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        昆明云內動力股份有限公司六屆董事會第三十一次會議決議公告

        2022年01月25日 14:09來源:網絡搜索手機版

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        原標題:昆明云內動力股份有限公司六屆董事會第三十一次會議決議公告

        股票簡稱:云內動力?????????????股票代碼:000903????????????編號:2022—003號

        昆明云內動力股份有限公司

        六屆董事會第三十一次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        昆明云內動力股份有限公司六屆董事會第三十一次會議于2022年1月24日以現場表決方式召開。本次董事會會議通知于2022年1月21日分別以電子郵件、書面送達方式通知各位董事。會議應到董事7人,實到7人,到會董事是楊波、代云輝、屠建國、孫靈芝、葛蘊珊、羊亞平、蘇紅敏。公司監事和高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊波先生主持。會議審議并表決通過了如下決議:

        1、審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

        表決結果:本議案3票表決,3票同意、0票反對、0票棄權。

        公司預計2022年度與控股股東云南云內動力集團有限公司(以下簡稱“云內集團”)及其關聯企業發生日常關聯交易,關聯交易總額不超過人民幣218,677.90萬元。

        根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《深交所股票上市規則(2022年修訂)》及《公司章程》等法律法規的要求,審議該議案時關聯董事楊波先生、代云輝女士、屠建國先生、孫靈芝女士已回避表決。

        獨立董事就此事項發表了事前認可意見及獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上相關公告。

        本議案尚需經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。若本議案未經股東大會審議通過,公司2022年與各關聯方發生的日常關聯交易總額將控制在董事會權限范圍內。

        2、審議通過了《關于與控股股東云南云內動力集團有限公司簽署〈代為培育山西云內動力有限公司股權協議〉暨關聯交易的議案》

        表決結果:本議案3票表決,3票同意、0票反對、0票棄權。

        2022年1月18日,公司收到控股股東云內集團發來的《關于可能存在同業競爭的解決措施的承諾函》,公司與其控股子公司山西云內動力有限公司(以下簡稱“山西云內”)存在同業競爭的可能性。為有效避免可能存在的同業競爭,控制公司的投資風險,充分利用云內集團在整合資源方面的優勢地位,根據《關于推動國有股東與所控股上市公司解決同業競爭規范關聯交易的指導意見》有關規定,董事會同意公司與控股股東云內集團簽署《代為培育山西云內動力有限公司股權協議》,授權云內集團代為培育山西云內60%的股權。

        根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《深交所股票上市規則(2022年修訂)》及《公司章程》等法律法規的要求,審議該議案時關聯董事楊波先生、代云輝女士、屠建國先生、孫靈芝女士已回避表決。

        獨立董事就此事項發表了事前認可意見及獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上相關公告。

        本議案尚需經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。

        3、審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

        表決結果:本議案7票表決,7票同意、0票反對、0票棄權。

        根據《公司法》、《公司章程》的規定,公司董事會決定于2022年2月9日召開2022年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的召開方式,有關本次股東大會情況具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

        特此公告。

        昆明云內動力股份有限公司董事會

        二○二二年一月二十五日

        證券代碼:000903???????????證券簡稱:云內動力?????????公告編號:2022-004號

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